HSBC Dituduh Melakukan Penipuan Pajak Di Belgia

BRUSSELS, (tubasmedia.com) – Pihak berwenang di Brussels telah telah menjatuhkan denda kepada private banking HSBC, yang berbasis di Swiss, karena membantu warga Belgia untuk menghindari pajak.

Jaksa menuduh bahwa ratusan klien – termasuk dealer berlian besar yang bermarkas di Antwerp – melakukan aliran uang ke luar negeri agar terbebas dari pajak dengan bantuan bank.

Mereka mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan HSBC telah itu mengakibatkan hilangnya ratusan juta euro penerimaan pajak. Pada bulan Agustus, HSBC telah diperingatkan bahwa hukuman sehubungan dengan tuduhan tersebut “bisa menjadi signifikan”.

Dalam sebuah pernyataan, pihak berwenang Belgia menuduh HSBC secara sadar mempromosikan penipuan fiskal dengan membuat perusahaan lepas pantai yang tersedia untuk klien istimewa tertentu mereka.

Pihak berwenang Belgia juga menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan ini, yang berbasis di Panama dan Kepulauan Virgin, didirikan untuk tujuan tunggal yaitu penggelapan pajak.

Lebih dari 1.000 wajib pajak di Belgia diduga telah terlibat dalam penipuan yang dilakukan HSBC, yang melihat dana sebesar beberapa miliar dolar ditransfer dari Belgia sejak tahun 2003.

Menanggapi pengumuman oleh otoritas Belgia, HSBC mengatakan telah diberitahu tentang investigasi tersebut, dan juga penyelidikan serupa yang dilakukan oleh otoritas Perancis, dan bahwa bank akan “terus bekerja sama dengan semaksimal mungkin”.

Bank yang beroperasi di Swiss ini terikat oleh European Union Savings Directive untuk melawan lintas batas penggelapan pajak, dengan mengumpulkan informasi tentang pendapatan tabungan warga asing di luar negeri yang berasal dari penduduk mereka.

Berwenang Belgia juga menerbitkan email dan korespondensi lainnya yang dilakukan antara HSBC dan klien Belgia, yang muncul untuk menunjukkan layanan penggelapan pajak yang ditawarkan perbankan.

Jaksa Michel Claise menuduh HSBC melakukan “penipuan, pencucian uang, asosiasi kriminal dan praktek ilegal profesi perantara keuangan”.

Pada bulan Oktober, polisi Belgia menggerebek rumah sekitar 20 orang dengan rekening bank swasta di anak perusahaan Swiss HSBC, untuk mengumpulkan bukti terhadap pemberi pinjaman.

HSBC telah dikenakan serangkaian denda untuk kesalahan dalam beberapa tahun terakhir, terakhir sehubungan dengan dilakukannya manipulasi nilai tukar mata uang asing. (Rizal Surya Pratama)